币安交易所：点击注册
截至2025年4月27日，火币网场外交易（OTC）的主要违规案例如下：
一、支付通道违规
非法使用支付商标
火币因在OTC交易中违规接入支付宝、微信支付通道，并擅自使用其商标，被两家支付机构发律师函要求下架相关服务。
监管明确禁止行为
其OTC平台作为法币与数字货币的中介兑换渠道，被监管部门认定为非法金融活动。
二、交易安全事件
钓鱼商家欺诈
部分商家通过挂出远高于市场价的USDT订单（如标价7.69元而非正常6.79元），诱导用户支付后不释放代币，平台未有效监管。
黑钱流入问题
场外交易区多次出现涉诈资金流入，用户因收到赃款导致银行卡被冻结，平台风控措施不足。
三、法律后果
广州互联网法院明确表示，此类违规虚拟货币交易引发的损失需用户自行承担，且相关投融资行为不受法律保护。
建议用户警惕场外交易风险，避免参与可能涉及非法资金流转的操作。